７、マネーロンダリング対策は弁護士に相談を
マネーロンダリングに関する法律やガイドライン等の内容は、非常に複雑かつ難解です。正確に把握するだけでも一苦労することでしょう。
さらに、自社に合ったマネロン対策として、具体的に何をすればよいのかが分からないことも多いと思います。
そんなときは、企業法務の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
マネーロンダリングの基本的なことについてレクチャーを受けた上で、具体的な対策についてもアドバイスが得られます。安心して事業活動を継続できるようになることでしょう。
まとめ
近年では、犯罪の中でも経済犯罪が増え、手口も巧妙化、組織化が進んでいます。
特定事業者以外の一般企業でも、犯罪者集団からマネーロンダリングに利用されてしまう可能性があります。
このような状況で、健全な事業活動を継続していくためには、一般企業も、マネーロンダリング対策を推し進めていく必要があるでしょう。
分からないことや不安なことがある場合は、企業法務の経験が豊富な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
監修者:萩原 達也弁護士
ベリーベスト法律事務所、代表弁護士の萩原 達也です。
国内最大級の拠点数を誇り、クオリティーの高いリーガルサービスを、日本全国津々浦々にて提供することをモットーにしています。
また、所属する中国、アメリカをはじめとする海外の弁護士資格保有者や、世界各国の有力な専門家とのネットワークを生かしてボーダレスに問題解決を行うことができることも当事務所の大きな特徴です。
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配信： LEGAL MALL
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ベリーベスト法律事務所が運営する法律情報メディア、LEGAL MALL（リーガルモール）は、離婚・男女問題トラブル、借金の悩み、養育費問題、遺産相続、専業主婦が抱える悩みや、人生や日常で起こる様々な揉め事や、トラブルを、弁護士が法律から解決に導く方法としてコンテンツを配信中
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